Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία - Κατηγορείται για απάτη και φοροδιαφυγή
Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση της πλήρους περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης αριθ. 168/2024, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2024.
Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που εκδόθηκε την Πέμπτη 12/12 ζητείται η δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιχειρηματία, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του Καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.
Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Η εν λόγω Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων, που περιλαμβάνουν:
- Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες.
- Κινητή και ακίνητη περιουσία.
- Τίτλους, μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Η Διάταξη αναφέρει ότι σε περίπτωση ανακάλυψης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται η πώληση μετοχών μόνο αν το προϊόν κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Πώς ο Μογγόλος Τζένκινς Χαν επέστρεψε 700 χρόνια μετά και σκότωσε δεκάδες ανθρώπους
Άγριο έγκλημα στα Εξάρχεια: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών «βλέπουν» οι αρχές - Είχε προηγηθεί καυγάς πριν τις 5 σφαίρες
Ιστορική επιστροφή των Νιου Γιορκ Νικς στην κορυφή του NBA μετά από 53 χρόνια!
Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Σήμερα οι υπογραφές λέει ο Τραμπ - Διαφωνεί η Τεχεράνη
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr